金石资源: 金石资源集团股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议公告内容摘要

（原标题：金石资源集团股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议公告）

证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2024-053

金石资源集团股份有限公司第四届董事会第二十九次会议于 2024年 10月 28日在公司总部会议室以现场结合通讯方式召开，会议应出席的董事8人，实际出席的董事8人。本次会议由董事长王锦华先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

本次会议审议通过了如下议案：

1. 审议通过了《关于公司 2024年第三季度报告的议案》；表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2024年第三季度报告》。

2. 审议通过了《关于公司 2024年前三季度利润分配预案的议案》；表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数（不包括公司回购专户的股份数量），向全体股东每 10股派发现金红利 1.00元（含税）。截至 2024年 9月 30日公司总股本 604,772,233股，扣除公司回购专户中的 4,980,210股,以 599,792,023股为基数计算，合计拟派发现金红利 59,979,202.3元(含税)。如在本次董事会审议通过权益分派预案之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司可参与权益分派的总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整利润分配总额，并将另行公告具体调整情况。具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《公司 2024年前三季度利润分配方案公告》（公告编号：2024-055）。

根据公司 2023年年度股东大会的授权，本次利润分配方案无需提交股东大会审议。