康德莱: 上海康德莱企业发展集团股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：上海康德莱企业发展集团股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告）

证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号：2024-035

上海康德莱企业发展集团股份有限公司第五届董事会第十二次会议于 2024年 10月 28日召开，会议审议通过了以下议案：

1. 《公司 2024年第三季度报告》；
2. 《关于变更回购股份用途并注销的议案》：公司将 2022年股份回购方案中的用途由“用于股权激励”变更为“减少公司注册资本”，拟对回购专用证券账户中的 4,210,900股库存股进行注销并相应减少注册资本；
3. 《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
4. 《关于修改<公司股东会议事规则>部分条款的议案》；
5. 《关于修改<公司董事会议事规则>部分条款的议案》；
6. 《关于修改<公司募集资金管理办法>部分条款的议案》；
7. 《关于修改<公司独立董事制度>部分条款的议案》；
8. 《关于修改<公司对外担保管理制度>部分条款的议案》；
9. 《关于修改<公司关联交易决策制度>部分条款的议案》；
10. 《关于修改<公司投资管理制度>部分条款的议案》；
11. 《关于修改<公司信息披露管理办法>部分条款的议案》；
12. 《关于修改<公司投资者关系管理办法>部分条款的议案》；
13. 《关于提议召开公司 2024年第一次临时股东会的议案》。

上述议案均获得 9票同意，0票反对，0票弃权。其中多项议案需提交公司 2024年第一次临时股东会审议。