松发股份: 松发股份：2024年第三次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：松发股份：2024年第三次临时股东大会会议资料）

广东松发陶瓷股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议资料

会议召开时间：2024年 11月 8日 下午 14:00 会议召开地点：广东省潮州市枫溪镇如意路工业区 C2-2号楼四楼会议室 会议召集人：广东松发陶瓷股份有限公司董事会 会议主持人：董事长卢堃

会议议程： 一、主持人宣布会议开始 二、宣布现场参会人数及所代表股份数 三、介绍公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及其他人士的出席情况 四、推举股东代表及监事代表参加计票、监票 五、宣读和审议以下议案 1．关于公司董事会换届选举非独立董事的议案 2. 关于公司董事会换届选举独立董事的议案 3. 关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案 六、股东对本次股东大会议案进行讨论、提问、咨询并审议 七、股东进行书面投票表决 八、统计现场投票表决情况 九、宣布现场投票表决结果 十、通过交易所系统统计网络投票的最终结果 十一、宣读本次临时股东大会决议 十二、宣读本次临时股东大会法律意见书 十三、签署会议文件 十四、主持人宣布本次临时股东大会结束

议案一：关于公司董事会换届选举非独立董事的议案 鉴于公司第五届董事会全体董事任期即将届满，为实现公司董事会规范运作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现拟进行换届选举。根据公司股东恒力集团有限公司推荐，并经公司董事会提名与薪酬考核委员会决议，拟提名卢堃先生、林峥先生、李静女士为公司第六届董事会非独立董事候选人。根据公司股东林道藩先生推荐，并经公司董事会提名与薪酬考核委员会决议，拟提名林培群先生、袁立先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。

议案二：关于公司董事会换届选举独立董事的议案 鉴于公司第五届董事会全体董事任期即将届满，为实现公司董事会规范运作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现拟进行换届选举。根据公司股东恒力集团有限公司推荐，并经公司董事会提名与薪酬考核委员会决议，拟提名邹健先生、刘瑛女士为公司第六届董事会独立董事候选人。根据公司股东林道藩先生推荐，并经公司董事会提名与薪酬考核委员会决议，拟提名黄伟坤先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

议案三：关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案 鉴于公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现拟进行换届选举。根据公司股东恒力集团有限公司推荐，监事会拟提名王显峰先生、陆连红女士为公司第六届监事会股东代表监事候选人。与公司职工代表大会选举产生的第六届职工代表监事黄键先生共同组成公司第六届监事会。