常山北明: 关于召开2024年第2次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第2次临时股东大会的通知）

证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2024-058

石家庄常山北明科技股份有限公司关于召开二○二四年第二次临时股东大会的通知

一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：石家庄常山北明科技股份有限公司二〇二四年第二次临时股东大会。 2. 召集人：公司董事会。 3. 会议召开的合法、合规性：公司董事会八届三十七次会议审议通过了《关于召开二〇二四年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。 4. 会议召开日期、时间： - 现场会议召开时间：2024年 11月 12日（星期二）下午 14:00。 - 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024年 11月 12日上午 9:15至9:25，9:30至 11:30，下午 13:00至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2024年 11月 12日 9:15-15:00期间的任意时间。 5. 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 6. 会议的股权登记日：2024年 11月 6日 7. 会议出席对象： - 股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； - 公司董事、监事和高级管理人员； - 公司聘请的律师。 8. 现场会议召开地点：石家庄市长安区广安大街 34号天利商务大厦四楼会议室。

二、会议审议事项 1. 审议事项 - 总议案：除累积投票提案外的所有提案 - 非累积投票提案 - 关于公司资产置换暨关联交易方案的议案 - 关于公司签署《资产置换协议》的议案

三、会议登记等事项 1. 登记方式： - 自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡、有效持股凭证等办理登记手续，授权委托代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、有效持股凭证等办理登记手续； - 法人股东凭加盖其公司公章的营业执照复印件、股东账户卡、有效持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续； - 异地股东可采用信函或传真的方式登记，提供的书面材料除以上内容外还应包括股权登记日所持有表决权的股份数说明、联系电话、地址和邮政编码，并注明“股东大会登记”字样。 2. 登记时间：2024年 11月 11日 9:00－17:00。 3. 登记地点及授权委托书送达地点：石家庄市长安区广安大街 34号天利商务大厦九楼董事会办公室 - 联系人：李鹏韬 - 邮箱：lpt000158@126.com - 电话：0311-86255070 - 传真：0311-86673856 4. 本次临时股东大会的现场会议会期半天，出席会议的股东住宿、交通费用自理。

四、股东参加网络投票的具体操作流程 1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360158”，投票简称为“常山投票”。 2. 填报表决意见或选举票数 - 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 4. 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

五、备查文件 1. 八届三十七次董事会决议； 2. 八届三十七次监事会决议。