润丰股份: 关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的公告内容摘要

（原标题：关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的公告）

证券代码：301035 证券简称：润丰股份 公告编号：2024-053

山东潍坊润丰化工股份有限公司关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的公告

1. 公司 2021年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序：
2. 2021年10月14日，公司召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。
3. 2021年10月20日，公司召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》等议案。
4. 2021年10月15日至2021年10月24日，公司对2021年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单与职务在公司内部进行了公示。
5. 2021年11月1日，公司2021年第七次临时股东大会审议并通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》等议案。
6. 2021年11月3日，公司召开第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。
7. 2022年10月27日，公司召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予部分授予价格的议案》及《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。
8. 2022年10月27日，公司召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》及《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。
9. 2023年10月27日，公司召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》等议案。

10. 2024年10月25日，公司召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》等议案。

11. 限制性股票激励计划的调整情况：

12. 调整事由：公司于2024年5月16日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，利润分配方案为每10股派发现金股利10.00元人民币（含税）。2024年6月份，公司实施完成前述2023年度利润分配方案。2024年8月29日，公司召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于2024年半年度利润分配预案的议案》，利润分配方案为每10股派发现金股利1.80元人民币（含税）。2024年9月份，公司实施完成前述2024年半年度利润分配方案。

13. 调整方法：根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，调整后2021年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票授予价格为21.417元/股，预留授予部分限制性股票授予价格为46.89元/股。

14. 本次调整事项对公司的影响：

15. 本次调整事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。

16. 监事会意见：

17. 监事会认为，公司对2021年限制性股票激励计划授予价格进行了调整，此调整程序合法合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

18. 律师法律意见书的结论意见：

19. 公司2021年限制性股票激励计划授予价格调整、首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期条件成就及部分限制性股票作废相关事项已取得现阶段必要的批准与授权，符合《管理办法》《激励计划》的相关规定。

20. 独立财务顾问出具的意见：

21. 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司作为财务顾问认为，润丰股份对2021年限制性股票激励计划授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。

特此公告。
山东潍坊润丰化工股份有限公司董事会
2024年10月28日