菜百股份: 北京菜市口百货股份有限公司关于公司董事会、监事会换届的公告内容摘要

（原标题：北京菜市口百货股份有限公司关于公司董事会、监事会换届的公告）

证券代码：605599 证券简称：菜百股份 公告编号：2024-037

北京菜市口百货股份有限公司关于公司董事会、监事会换届的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、公司董事会换届情况 公司于 2024年 10月 25日召开了公司第七届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》。公司第八届董事会由 9名董事组成，其中非独立董事 6名，独立董事 3名。经公司董事会提名与薪酬考核委员会对公司第八届董事会董事候选人的任职资格进行审核，公司董事会审议同意提名谢华萍女士、宁才刚先生、贾强先生、李沄沚先生、刘伟先生、张山树先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；审议同意提名李燕女士、胡显发先生、王薇女士为公司第八届董事会独立董事候选人，其中李燕女士为会计专业人士。上述独立董事候选人均已取得上海证券交易所独立董事培训证明，且其任职资格均已经上海证券交易所审核无异议通过。公司第八届董事会董事自公司股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

二、公司监事会换届情况 公司于 2024年 10月 25日召开了公司第七届监事会第十五次会议，会议审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司第八届监事会由 5名监事组成，其中职工代表监事 2名，非职工代表监事 3名。公司监事会审议同意提名饶玉女士、高建忠先生、张雪娇女士为公司第八届监事会非职工代表监事候选人。公司非职工代表监事候选人经公司股东大会选举通过后将与经职工代表大会选举产生的公司第八届监事会职工代表监事共同组成公司第八届监事会；公司第八届监事会监事自公司股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

三、其他情况说明 1. 上述董事、非职工代表监事候选人不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》所规定的不得担任公司董事、监事的情形。同时，三名独立董事候选人不存在《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》中规定不得担任独立董事的情形，其教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，具备独立董事任职资格，符合独立性的相关要求。 2. 上述董事、非职工代表监事候选人将提交公司 2024年第三次临时股东大会审议，其中独立董事需采用累积投票制选举产生。 3. 为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司股东大会审议通过上述换届事项前，仍由公司第七届董事会、第七届监事会按照相关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司管理制度的有关规定履行职责。