莱尔科技: 关于董事人员变动的公告内容摘要

（原标题：关于董事人员变动的公告）

证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2024-069

广东莱尔新材料科技股份有限公司关于董事人员变动的公告

一、关于非独立董事的辞职情况 公司董事会收到第三届非独立董事周焰发先生的辞职报告，周焰发先生因个人原因申请辞去第三届董事会非独立董事职务，辞职后仍担任公司其他职务，仍为公司核心技术人员。周焰发先生的辞职将导致公司董事会成员人数低于《公司章程》的规定人数，但未低于法定最低人员，不会影响公司董事会的正常运行，其辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，周焰发先生未持有公司股票。

二、关于独立董事的辞职情况 公司董事会收到第三届独立董事夏和生先生的辞职报告，夏和生先生因职位调整申请辞去第三届董事会独立董事职务，同时一并辞去第三届董事会战略委员会、董事会薪酬与考核委员会的相应职务。鉴于夏和生先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，其辞职申请将在公司 2024年第三次临时股东会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，夏和生先生将继续履行独立董事职责。

三、关于补选独立董事的情况 公司于 2024年 10月 25日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》，董事会提名叶文平先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并在股东会选举通过当选独立董事后，接替夏和生先生担任第三届董事会战略委员会、董事会薪酬与考核委员会的相应职务。本事项尚需提交公司2024年第三次临时股东会审议，叶文平先生任期自公司 2024年第三次临时股东会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。叶文平先生已报名参加上海证券交易所独立董事履职学习平台的培训，并承诺本次提名后，尽快完成独立董事履职学习平台的培训学习。

四、关于补选非独立董事的情况 公司于 2024年 10月 25日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》，董事会提名夏和生先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。本事项尚需提交公司 2024年第三次临时股东会审议。公司 2024年第三次临时股东会审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》后，夏和生先生的辞职报告生效的同时，将上任公司第三届董事会非独立董事，任期自公司 2024年第三次临时股东会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

特此公告。

广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会 2024年 10月 28日