运达股份: 关于2024年第四次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告内容摘要

（原标题：关于2024年第四次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告）

证券代码：300772 证券简称：运达股份 公告编号：2024-104

运达能源科技集团股份有限公司关于 2024 年第四次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，公司决定于 2024年 11月 8日召开 2024年第四次临时股东大会。具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-095）。

公司董事会于 2024年 10月 25日收到控股股东浙江省机电集团有限公司（以下简称“机电集团”）提交的《关于提议运达股份 2024年第四次临时股东大会增加临时提案的函》，机电集团提议公司董事会将《关于续聘公司 2024年度审计机构的议案》提交至 2024年第四次临时股东大会审议。具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于股东提议增股东大会临时提案的公告》（公告编号：2024-103）。

经公司董事会审查，董事会认为提案人机电集团具有提出临时提案的法定资格，其提案内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，董事会同意将上述临时提案增加到公司 2024年第四次临时股东大会审议。除增加上述临时提案事项外,本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日等其他事项不变。

现将增加临时提案后的 2024年第四次临时股东大会补充通知公告如下：

一、召开会议的基本情况： 1、股东大会届次：2024年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开 2024年第四次临时股东大会的议案》，召开程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年 11月 8日（星期五）下午 2:30开始。 （2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年 11月 8日上午 9:15至 9:25，9:30至 11:30，下午 1:00至 3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年 11月 8日上午 9:15至下午 3:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：2024年 11月 1日（星期五） 7、会议出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）其他相关人员。 8、会议地点：浙江省杭州市文二路 391号西湖国际科技大厦 A座 23楼会议室

二、会议审议事项： | 提案 编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | 1.00 | 《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》 | 应选人数（2）人 | | 1.01 | 选举程晨光先生为第五届董事会非独立董事 | √ | | 1.02 | 选举朱可可先生为第五届董事会非独立董事 | √ | | 2.00 | 《关于江美塘风电场项目相关关联交易的议案》 | √ | | 3.00 | 《关于江美塘二期风电场项目相关关联交易的议案》 | √ | | 4.00 | 《关于续聘公司 2024年度审计机构的议案》 | √ |

上述议案已经公司第五届董事会第二十三次会议、第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第十八次会议、第五届监事会第十九次会议审议通过。具体内容详见巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

议案 1适用累积投票制，应选举非独立董事 2人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

议案 2、议案 3涉及关联交易，关联股东应回避表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数，且不得接受其他股东委托进行投票。

上述议案均为股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2以上通过。为更好地维护中小投资者的利益，上述所有议案均将对中小投资者进行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、现场会议登记等事项 （一）登记时间：2024年 11月 7日，上午 9:00-11:30，下午 1:30-4:30 （二）登记地点：浙江省杭州市西湖区文二路 391号西湖国际科技大厦 A座 23楼 （三）登记方式： 1、法人股东应由法定代表人或委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件 2）、委托人股东账户卡办理登记手续； 2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持代理人身份证、授权委托书（见附件 2）、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续； 3、异地股东可采用信函、传真的方式登记，传真或信件请于 2024年 11月 7日下午 4:30前送达公司（注明“2024年第四次临时股东大会”字样），信函或传真以抵达公司的时间为准，公司不接受电话方式登记。 （四）注意事项 出席会议的股东、股东代理人请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程见附件 1。

五、其他事项 1、股东大会联系方式： 联系人：马帅帅、葛伟威 联系电话：0571-87392388 联系传真：0571-87397667 联系地址：浙江省杭州市西湖区文二路 391号西湖国际科技大厦 A座 23楼 邮政编码：310012 2、本次会议预计会期半天，与会股东的所有费用自理。

六、备查文件 1．第五届董事会第二十三次会议决议； 2.第五届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。 运达能源科技集团股份有限公司董事会 2024年 10月 25日

附件 1：参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码：350772 2、投票简称：运达投票 3、填报表决意见或选举票数 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0票。 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表 | 投给候选人的选举票数 | 填报 | | --- | --- | | 对候选人 A投 X1票 | X1票 | | 对候选人 B投 X2票 | X2票 | | … | … | | 合 计 | 不超过该股东拥有的选举票数 |

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下： 选举非独立董事（提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 2位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2 股东可以将所拥有的选举票数在 2位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 5、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2024年 11月 8日的交易时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30和13:00—15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网系统投票时间为 2024年 11月 8日，9:15至 15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2：运达能源科技集团股份有限公司 2024年第四次临时股东大会授权委托书 兹授权委托 先生（女士）代表本人（本公司），出席运达能源科技集团股份有限公司 2024年第四次临时股东大会，并按照本人（本公司）以会议审核的各项议案按本委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

注：您如欲投票赞成，则请在“赞成”栏内加上“√”号；如欲投票反对，则请在“反对”栏内加上“√”号；如欲投票弃权，则请在“弃权”栏内加上“√”号。

委托有效期：自签署之日起至该次股东大会结束。

委托人（签名/盖章）： 委托人证件号码： 委托人持股数： 委托人证券账户号码： 委托人联系方式：

| 提案 编码 | 提案名称 | 备注 | 表决意见 | 表决意见 | 表决意见 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | | | | 1.00 | 《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》 | 应选人数（2）人 | 应选人数（2）人 | 应选人数（2）人 | 应选人数（2）人 | | 1.01 | 选举程晨光先生为第五届董事会非独立董事 | √ | | | | | 1.02 | 选举朱可可先生为第五届董事会非独立董事 | √ | | | | | 2.00 | 《关于江美塘风电场项目相关关联交易的议案》 | √ | | | | | 3.00 | 《关于江美塘二期风电场项目相关关联交易的议案》 | √ | | | | | 4.00 | 《关于续聘公司 2024年度审计机构的议案》 | √ | | | |

受托人（签字）： 受托人身份证号码： 2024年 月 日