华灿光电: 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知）

证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2024-076

京东方华灿光电股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

特别提示： 1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 2、请拟出席现场会议的股东或股东代理人在2024年11月12日（星期二）15:00前与公司证券事务部联系登记，以便公司提前做好相关会务安排，确保股东大会有序召开。

一、本次股东大会召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会，经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议时间：2024年11月15日（星期五）15时00分开始 （2）网络投票时间：2024年11月15日 A通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年11月15日9:15~9:25，9:30~11:30和13:00~15:00； B通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年11月15日09:15~15:00。 5、会议的股权登记日：2024年11月11日（星期一）。 6、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书授权他人出席。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （3）同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。 7、现场会议地点：广东省珠海市香洲区横琴镇华金街18号IFC国际金融中心15层京灿光电（广东）有限公司会议室1。 8、出席对象 （1）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的见证律师。 （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

二、会议审议事项 （一）提交本次股东大会表决的提案名称 | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 1.00 | 《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》 | √ |

（二）提案披露情况 上述提案已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，程序合法，资料完备。具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

（三）特别事项说明 根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述提案属于涉及影响中小投资者（是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。公司第六届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

三、会议登记方法 1、现场参会登记时间：2024年11月12日(9:00~11:30,13:30~15:00)。 2、现场参会登记地点：广东省珠海市香洲区横琴镇华金街18号IFC国际金融中心15层京灿光电（广东）有限公司会议室1。 3、现场参会登记方式： （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续。 （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人持本人身份证、委托人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。 （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》，以便登记确认。传真或信件请于2024年11月12日15:00前送达公司证券事务部（注明“股东大会”字样）。邮寄地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区滨湖路8号京东方华灿光电股份有限公司沈童收（信封请注明“股东大会”字样）邮编：430223。 （4）公司不接受股东电话方式登记。 4、注意事项： （1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续，与会股东需填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。 （2）临时提案请于会议召开前十天提交至公司董事会； （3）本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程（附件一）。

五、其他事项 联系人：沈童 电话：027—8192 9003 传真：027—8192 9003 电子邮箱：zq@hcsemitek.com

六、备查文件 1、《京东方华灿光电股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议》

特此公告。

附件： 一、《参加网络投票的具体操作流程》 二、《股东参会登记表》 三、《授权委托书》

京东方华灿光电股份有限公司董事会 二零二四年十月二十五日