（原标题：关于召开2024年第六次临时股东大会的通知）
证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2024－154 债券代码：123063 债券简称：大禹转债
大禹节水集团股份有限公司关于召开 2024年第六次临时股东大会的通知
大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十一次（临时）会议决定于 2024年 11月 12日召开公司 2024年第六次临时股东大会，会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第六次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年 11月 12日星期二下午 14:00 （2）网络投票时间：2024年 11月 12日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2024年 11月 12日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年 11月 12日 9:15-15:00期间的任意时间。 5、会议方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 6、股权登记日：2024年 11月 5日（星期二） 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、会议地点：甘肃省酒泉市肃州区解放路 290号（公司会议室）
二、会议审议议案 1、本次股东大会提案名称及编码表 | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | 1.00 | 《关于全资子公司签订日常经营关联交易合同的议案》 | √ | | 2.00 | 《关于回购注销 2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 | √ | | 3.00 | 《关于拟变更公司注册资本并修订〈公司章程〉相应条款的议案》 | √ |
2、上述提案已经公司第六届董事会第三十一次（临时）会议审议通过，并同意提交至公司股东大会审议，具体内容详见公司同日披露在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 3、第 2、3项提案为特别决议议案，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
三、现场会议登记事项 1、登记方式 （1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续； （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续； （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。信函与传真于 2024年 11月 11日日 17:00前送达大禹节水集团股份有限公司证券部，并进行电话确认。来信请寄：甘肃省酒泉市肃州区解放路 290号（信封请注明“股东大会”字样）。 2、现场登记时间：2024年 11月 11日上午 9:00至 11:30，下午 14:30至17:30。 3、现场登记地点：甘肃省酒泉市肃州区解放路 290号 4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的操作流程 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人的投票，应按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规定进行，网络投票的具体操作流程见附件三。
五、其他事项 1、会议联系方式： 联系电话：022-59679306 传真号码：022-59679301 联系人：何运文 杨柳 邮箱：dyjszqb@dyjs.com 联系地址：甘肃省酒泉市肃州区解放路 290号 2、本次股东大会为现场会议，会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
六、备查文件目录 1、第六届董事会第三十一次（临时）会议决议。
大禹节水集团股份有限公司董事会 2024年 10月 28日
附件：1、《股东参会登记表》 2、《授权委托书》 3、《网络投票操作流程》
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