骏亚科技: 骏亚科技：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：骏亚科技：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：603386 证券简称：骏亚科技 公告编号：2024-048

广东骏亚电子科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2024年11月13日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次：2024年第一次临时股东大会 - 股东大会召集人：董事会 - 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 - 现场会议召开的日期、时间和地点：2024年11月13日14点30分，广东省惠州市惠城区（三栋）数码工业园25号区6楼会议室 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2024年11月13日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00

二、会议审议事项 - 非累积投票议案： 1. 关于变更会计师事务所的议案 2. 关于修订《公司章程》的议案 3. 关于修订《股东会议事规则》的议案 4. 关于修订《董事会议事规则》的议案 5. 关于修订《监事会议事规则》的议案

三、股东大会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票。 - 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 - 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。 - 公司董事、监事和高级管理人员。 - 公司聘请的律师。 - 其他人员。

五、会议登记方法 - 登记方式： 1. 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、股东身份证复印件、股票账户卡。 2. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件加盖公章、股票账户卡、或者其他能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。 3. 股东可用信函、传真、现场等方式进行登记。 - 登记时间：2024年11月13日13:00至14:10。 - 登记地址：广东省惠州市惠城区（三栋）数码工业园25号区6楼会议室。

六、其他事项 - 本次股东大会会期半天，参会股东（代表）的交通、食宿等费用自理，本次大会不发放礼品。 - 联系方式： - 公司地址：广东省惠州市惠城区（三栋）数码工业园25号区6楼 - 联系电话：0752-2595831、0755-82800329 - 传真：0755-82800329 - 邮箱：investor@championasia.hk - 联系人：李朋、李康媛 - 参会代表请务必携带有效身份证件、证券账户卡、授权委托书等原件，以备律师验证。

特此公告。

广东骏亚电子科技股份有限公司董事会 2024年10月28日

附件1：授权委托书

授权委托书 广东骏亚电子科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年11月13日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东账户号：

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 关于变更会计师事务所的议案 | | | | | 2 | 关于修订《公司章程》的议案 | | | | | 3 | 关于修订《股东会议事规则》的议案 | | | | | 4 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | | | | | 5 | 关于修订《监事会议事规则》的议案 | | | |

委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。