莱尔科技: 关于召开2024年第三次临时股东会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第三次临时股东会的通知）

证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2024-072

广东莱尔新材料科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示： - 股东会召开日期：2024年11月14日 - 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 股东会类型和届次：2024年第三次临时股东会 - 股东会召集人：董事会 - 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 - 现场会议召开的日期、时间和地点： - 召开日期时间：2024年11月14日 16点00分 - 召开地点：广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区顺宏路1号办公楼8层会议室 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间： - 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 - 网络投票起止时间：自2024年11月14日至2024年11月14日 - 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

二、会议审议事项 - 本次股东会审议议案及投票股东类型： - 议案1：关于补选公司第三届董事会独立董事的议案 - 议案2：关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案 - 议案3：关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案

三、股东会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 - 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 - 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 - 公司董事、监事和高级管理人员。 - 公司聘请的律师。 - 其他人员。

五、会议登记方法 - 登记时间：2024年11月6日（上午9:30-11:30，下午13:00-17:00） - 登记地点：广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区顺宏路1号办公楼8层。

六、其他事项 - 本次现场会议出席者食宿及交通费自理。 - 参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。 - 会议联系方式： - 联系地址：广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区顺宏路1号办公楼8层 - 联系电话：0757-66833180 - 传真：0757-66833180 - 邮编：528300 - 联系人：公司证券投资部 - 联系邮箱：leary.ir@leary.com

特此公告。

广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会 2024年10月28日