（原标题：董事会决议公告）
麦趣尔集团股份有限公司证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2024-040
麦趣尔集团股份有限公司第四届董事会第十七次会议于2024年10月25日以通讯表决的方式召开，全体董事李勇、李刚、张莉、黄卫宁、陈佳俊、高波6人参加。财务总监许文、董事会秘书姚雪、副总经理贾勇军到现场列席会议。
会议审议通过了关于《麦趣尔集团股份有限公司2024年第三季度报告》的议案。董事会全体成员认为《2024年第三季度报告》全文的编制和审核程序符合法律法规、会计准则及中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。2024年第三季度报告与本决议于同日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
备查文件：《麦趣尔集团股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》。
特此公告。
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