华灿光电: 第六届董事会第十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届董事会第十一次会议决议公告）

京东方华灿光电股份有限公司第六届董事会第十一次会议于2024年10月25日召开，会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》
2. 报告内容公允地反映了公司经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

3. 表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。

4. 审议通过《关于调整公司 2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》

5. 调整后，本激励计划激励对象总人数由 351人调整为 340人，拟授予限制性股票总数由 6,313万股调整为 6,206万股，首次授予的限制性股票数量由 5,682万股调整为 5,575万股，预留授予的限制性股票数量不变，即 631万股。

6. 表决结果：赞成 6票，反对 0票，弃权 0票，回避表决 3票。

7. 审议通过《关于向 2024年限制性股票激励计划对象首次授予限制性股票的议案》

8. 同意确定以 2024年 10月 25日作为首次授予日，向符合授予条件的 340名激励对象首次授予 5,575万股限制性股票，授予价格为 2.69元/股。

9. 表决结果：赞成 6票，反对 0票，弃权 0票，回避表决 3票。

10. 审议通过《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》

11. 林金桐先生因个人原因辞去公司第六届董事会独立董事及董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员职务。
12. 提名沈波先生为公司第六届董事会独立董事候选人，并提交公司股东大会审议。

13. 表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。

14. 审议通过《关于提请召开公司 2024年第三次临时股东大会的议案》

15. 同意于 2024年 11月 15日（星期五）下午 15:00召开公司 2024年第三次临时股东大会。
16. 表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。