盛天网络: 第五届董事会第五次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第五次会议决议公告）

湖北盛天网络技术股份有限公司第五届董事会第五次会议于2024年10月24日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长赖春临女士主持，部分监事、高级管理人员列席。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《2024年第三季度报告》
2. 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年第三季度报告》（公告编号 2024-055）。

3. 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案通过。

4. 审议通过《关于确认关联方及其关联交易的议案》

5. 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，因公司高级管理人员、副总经理龚龙先生担任湖北尚乐昊道文化传播有限公司（以下简称“尚乐昊道”）的第一届董事会非独立董事，现补充确认尚乐昊道为公司关联方，基于谨慎性考虑，将公司2024年10月1日后与尚乐昊道发生的交易认定为关联交易。
6. 2024年1月1日至2024年9月30日，公司因业务往来与尚乐昊道发生交易金额共32,777,919.05元。其中销售的交易额为32,309,619.23元，主要内容是公司利用平台的媒介资源优势及广告投放经验优势，为尚乐昊道的主播业务提供广告投流服务而产生的费用；采购的交易额为468,299.82元，主要内容是公司利用尚乐昊道的主播资源，推广公司的游戏产品而产生的服务费用。
7. 2024年10月1日至公告披露日，公司与尚乐昊道发生的关联销售交易金额约为300万元，发生的关联采购交易金额约为2万元。
8. 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于确认关联方及其关联交易的议案》（公告编号 2024-056）。
9. 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案通过。
10. 本事项无需提交股东大会审议。

备查文件： 1. 第五届董事会第五次会议决议 2. 第五届监事会第五次会议决议 3. 第五届董事会审计委员会第六次会议决议 4. 第五届董事会独立董事第一次专门会议决议

特此公告。湖北盛天网络技术股份有限公司董事会2024年10月25日