瀛通通讯: 董事会决议公告内容摘要

（原标题：董事会决议公告）

证券代码：002861 证券简称：瀛通通讯 公告编号：2024-059

瀛通通讯股份有限公司第五届董事会第十一次会议通知于 2024年 10月 22日以书面、电子邮件和电话方式发出，会议于 2024年 10月 25日上午 9:00以现场结合通讯方式召开，会议召开地点为公司东莞园区（东莞市开来电子有限公司会议室）（广东省东莞市常平镇京九路 333号）。本次会议应出席董事 9名，实际出席 9名，其中，现场出席 5名，通讯方式出席会议 4名。会议由董事长黄晖先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议以书面表决方式，审议并表决通过了以下议案：

1、审议通过《2024年第三季度报告》 表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。 董事会认为《2024年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司 2024年第三季度的资产状况、经营情况和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2、审议通过《关于对外担保额度预计的议案》 表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。 为保障公司持续、稳健发展，保证全资子公司的日常经营与业务发展，公司及子公司拟为全资子公司提供不超过 44,000万元的担保，其中，母公司对子公司提供担保总额为27,000万元，子公司之间担保总额为 17,000万元。上述担保额度有效期为公司股东大会审议通过之日起 12个月。本议案将提交 2024年第二次临时股东大会并以特别决议方式审议。

3、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》 表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。 公司及全资、控股子公司拟开展金额不超过 20,000万元人民币或等值外币的外汇套期保值业务，预计动用交易保证金和权利金上限不超过人民币1,000万元或等值外币，额度自 2025年 1月 1日至 2025年 12月 31日内有效，有效期内可循环使用。

4、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。 公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构，聘期一年。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

5、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》 表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。 同意聘任舒丹女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书开展工作，任期自公司董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

6、审议通过《关于召开 2024年第二次临时股东大会的议案》 表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。 公司将于 2024年 11月 13日下午 15:00在公司东莞园区（东莞市开来电子有限公司会议室）召开公司2024年第二次临时股东大会，股权登记日为 2024年 11月 7日，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。