佐力药业: 第八届董事会第三次会议决议公告内容摘要

（原标题：第八届董事会第三次会议决议公告）

浙江佐力药业股份有限公司第八届董事会第三次会议于2024年10月25日召开，审议通过了以下议案：

1. 关于《公司2024年第三季度报告》的议案：董事会认为报告编制和审核程序符合相关法律法规，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2. 关于变更回购股份用途的议案：将回购股份用途由“用于实施股权激励计划”调整为“用于实施股权激励或员工持股计划”，旨在充分使用已回购股份，吸引和保留优秀人才，提高员工凝聚力和公司竞争力。

3. 关于公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案：为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，制订了该计划及其摘要。

4. 关于公司《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案：为保证激励计划的顺利实施，制定了该管理办法。

5. 关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案：提请股东大会授权董事会办理股权激励计划的有关事项。

6. 关于公司《2024年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案：为建立和完善公司的长效激励体系，制订了该计划及其摘要。

7. 关于公司《2024年员工持股计划管理办法》的议案：为规范员工持股计划的实施，制定了该管理办法。

8. 关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划相关事宜的议案：提请股东大会授权董事会办理员工持股计划的相关具体事宜。

9. 关于召开2024年第一次临时股东大会的议案：同意公司于2024年11月20日下午14:00召开2024年第一次临时股东大会。