浙江自然: 浙江自然第三届董事会第三次会议决议公告内容摘要

（原标题：浙江自然第三届董事会第三次会议决议公告）

证券代码：605080 证券简称：浙江自然 公告编号：2024-047

浙江大自然户外用品股份有限公司第三届董事会第三次会议于 2024年 10月 24日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 8人，实际出席董事 8人，由公司董事长夏永辉先生主持，公司监事、高管列席会议。

会议审议通过以下议案：

1. 《关于<公司 2024年第三季度报告>的议案》
2. 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关报告。

3. 表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

4. 《关于部分募投项目结项、部分募投项目调整并延期及节余募集资金永久补充流动资金的议案》

5. 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
6. 保荐机构东方证券股份有限公司对本事项无异议，并出具了专项核查意见。
7. 表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

8. 本议案尚需提交公司股东大会审议。

9. 《关于提请召开 2024年第二次临时股东大会的议案》

10. 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
11. 表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

备查文件： 1. 第三届董事会第三次会议决议； 2. 第三届审计委员会第二次会议决议； 3. 东方证券股份有限公司关于浙江大自然户外用品股份有限公司部分募投项目结项、部分募投项目调整并延期及节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。

特此公告。浙江大自然户外用品股份有限公司董事会2024年 10月 28日