莱尔科技: 第三届董事会第十次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第十次会议决议公告）

证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2024-070

广东莱尔新材料科技股份有限公司第三届董事会第十次会议于2024年10月25日以通讯表决的方式召开，会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》。董事会认为公司编制的《2024年第三季度报告》符合相关法律法规，客观反映了公司2024年第三季度的财务状况和经营成果。表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

2. 审议通过了《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》。董事会提名叶文平先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司2024年第三次临时股东会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

3. 审议通过了《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》。董事会提名夏和生先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司2024年第三次临时股东会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。夏和生先生回避表决。

4. 审议通过了《关于提请召开2024年第三次临时股东会的议案》。公司董事会提请于2024年11月14日召开2024年第三次临时股东会，审议相关议案。表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会2024年10月28日