新坐标: 新坐标第五届董事会第十次会议决议公告内容摘要

（原标题：新坐标第五届董事会第十次会议决议公告）

证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2024-053

杭州新坐标科技股份有限公司第五届董事会第十次会议于2024年10月25日召开，会议应到董事7名，实到董事7名。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于<公司2024年第三季度报告>的议案》。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《新坐标2024年第三季度报告》。

2. 审议通过《关于2024年三季度利润分配方案的议案》。公司2024年三季度拟以实施权益分派股权登记日登记的可参与利润分配的总股数扣减公司回购专用证券账户中股份和待回购注销的限制性股票后的股本总额为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.00元（含税），不送红股，也不进行资本公积转增股本。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》上披露的《新坐标2024年三季度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-055）。本议案尚需提交公司股东大会审议。

3. 审议通过《关于实施2022年限制性股票激励计划第二期解锁的议案》。董事会根据2022年第一次临时股东大会授权及《公司2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，为符合解锁条件的93名激励对象办理解锁事宜。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》上披露的《新坐标2022年限制性股票激励计划第二期解锁暨上市公告》（公告编号：2024-056）。董事姚国兴先生、任海军先生为激励对象，激励对象徐芳女士系徐纳先生之胞妹、姚国兴先生之妻，因此公司董事徐纳先生、胡欣女士（徐纳之一致行动人）、姚国兴先生、任海军先生对本议案回避表决。

4. 审议通过《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》。公司及下属控股子公司因生产经营需要，新增与重要子公司少数股东控制的企业发生向关联方销售和购买商品、产品的日常关联交易业务，预计累计交易金额不超过400万元人民币（不含税金）。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》上披露的《新坐标关于增加2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-057）。

5. 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》上披露的《新坐标关于变更注册资本并相应修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-058）。本议案尚需提交股东大会审议。

6. 审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。董事会决定于2024年11月25日在杭州市余杭区仓前街道龙潭路18号公司一楼多功能室召开2024年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》上披露的《新坐标关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-059）。