誉辰智能: 深圳市誉辰智能装备股份有限公司关于第一届董事会第二十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：深圳市誉辰智能装备股份有限公司关于第一届董事会第二十一次会议决议公告）

深圳市誉辰智能装备股份有限公司第一届董事会第二十一次会议通知于 2024年 10月 15日以书面形式通知了公司全体董事、监事和高级管理人员。会议于 2024年 10月 26日 10时在深圳市宝安区宝安大道华丰国际商务大厦 17楼公司会议室以现场的形式召开，应到董事 9人，实到董事 9人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

会议审议通过了以下议案：

1. 关于公司《2024年第三季度报告》的议案：董事会认为，公司《2024年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》等内控制度的相关规定，能够客观、真实地反映出公司 2024年第三季度的经营情况。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第三季度报告》。表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2. 关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案：公司董事会同意提名张汉洪先生、宋春响先生、袁纯全先生、邓乔兵先生、刘阳东先生、叶宇凌先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。本议案尚需提交公司股东会审议。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事及监事换届选举的公告》（公告编号：2024-055）。表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。

3. 关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案：公司董事会同意提名曾小生先生、沈云樵先生、宋春明先生为公司第二届董事会独立董事候选人。本议案尚需提交公司股东会审议。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事及监事换届选举的公告》（公告编号：2024-055）。表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。

4. 关于公司提请召开 2024年度第三次临时股东会的议案：公司董事会同意于 2024年 11月 15日召开 2024年第三次临时股东会，本次股东会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-057）。表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。