福莱新材: 福莱新材关于召开2024年第五次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：福莱新材关于召开2024年第五次临时股东大会的通知）

证券代码：605488 证券简称：福莱新材 公告编号：临 2024-130 债券代码:111012 债券简称：福新转债

浙江福莱新材料股份有限公司关于召开 2024年第五次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2024年11月20日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次：2024年第五次临时股东大会 - 股东大会召集人：董事会 - 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 - 现场会议召开的日期、时间和地点：2024年11月20日 14点00分，浙江省嘉兴市嘉善县姚庄镇利群路269号公司九楼会议室 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2024年11月20日，交易时间段为9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台为9:15-15:00 - 涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序：按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 —规范运作》等有关规定执行 - 涉及公开征集股东投票权：无

二、会议审议事项 - 1. 关于2024年前三季度利润分配方案的议案 - 2. 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》的议案

三、股东大会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票 - 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和 - 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准 - 股东对所有议案均表决完毕才能提交

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决 - 公司董事、监事和高级管理人员 - 公司聘请的律师 - 其他人员

五、会议登记方法 - 登记方式：法人股东需由法定代表人或其委托的代理人出席会议；自然人股东需持本人身份证、股东账户卡、有效持股凭证办理登记手续；融资融券投资者需持有相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书 - 登记地点：浙江省嘉兴市嘉善县姚庄镇利群路269号公司九楼会议室 - 登记时间：2024年11月18日上午9:30-11:30，下午14:00-17:00 - 股东可采用信函或电子邮件的方式进行登记

六、其他事项 - 出席现场会议的股东及代表请携带相关证件原件到场，本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费用自理 - 联系人：叶婷婷 - 联系电话：0573-89100971 - 电子邮箱：zqsw@fulai.com.cn - 传真号码：0573-89100971 - 邮编：314100 - 联系地址：浙江省嘉兴市嘉善县姚庄镇利群路269号

特此公告。

浙江福莱新材料股份有限公司董事会 2024年10月26日

附件1：授权委托书

报备文件 - 提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书 - 浙江福莱新材料股份有限公司 - 兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年11月20日召开的贵公司2024年第五次临时股东大会，并代为行使表决权 - 委托人持普通股数： - 委托人持优先股数： - 委托人股东账户号： - 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 - 1 | 关于2024年前三季度利润分配方案的议案 | | | | - 2 | 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》的议案 | | | | - 委托人签名（盖章）： 受托人签名： - 委托人身份证号： 受托人身份证号： - 委托日期： 年月日 - 备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。