新集能源: 新集能源关于召开2024年第一次临时股东大会通知内容摘要

（原标题：新集能源关于召开2024年第一次临时股东大会通知）

证券代码：601918 证券简称：新集能源 公告编号：2024-038

中煤新集能源股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2024年11月14日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次：2024年第一次临时股东大会 - 股东大会召集人：董事会 - 投票方式：现场投票和网络投票相结合 - 现场会议召开的日期、时间和地点： - 日期时间：2024年11月14日14点30分 - 地点：安徽省淮南市山南民惠街公司办公园区1号楼2层会议室 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间： - 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 - 网络投票起止时间：2024年11月14日 - 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、会议审议事项 - 议案1：关于《公司“十四五”发展规划(中期调整）》的议案 - 议案2.01：关于选举潘红霞女士为公司第十届董事会董事的议案 - 议案3.01：关于选举姚直书先生为公司第十届董事会独立董事的议案

三、股东大会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票。 - 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 - 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。 - 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 - 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 - 公司董事、监事和高级管理人员。 - 公司聘请的律师。 - 其他人员

五、会议登记方法 - 登记所需文件、证件： - 法人股东代理人凭股东单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、证券账户卡及委托代理人身份证明办理登记手续； - 个人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。 - 登记时间：2024年11月11日至11月13日上午8:30-11:30,下午14:30-17:00。 - 登记地点：安徽省淮南市山南民惠街公司办公园区4号楼1楼，公司证券事务部。 - 登记方式：股东本人或代理人亲自登记、信函、传真方式登记。信函、传真登记收件截止日2024年11月13日下午16时。

六、其他事项 - 与会股东或代理人食宿及交通费用自理。 - 联系方式： - 地址：安徽省淮南市山南民惠街公司办公园区4号楼1楼，公司证券事务部 - 邮编：232001 - 电话：0554-8661819 - 传真：0554-8661918 - 信箱：xjnyir@chinacoal.com - 联系人：轩亮

特此公告。

中煤新集能源股份有限公司董事会 2024年10月26日

附件1：授权委托书 附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明