（原标题：电子城 第十二届董事会第三十六次会议决议公告）
北京电子城高科技集团股份有限公司第十二届董事会第三十六次会议于2024年10月25日召开，会议应到董事6人，实到董事6人。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《公司2024年第三季度报告》的议案 表决情况：赞成6票、反对0票、弃权0票。 董事会认为：公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、审议通过《关于2024年第三季度计提资产减值准备的议案》 表决情况：赞成6票、反对0票、弃权0票。 公司本次计提存货跌价准备符合《企业会计准则》和公司会计政策等的相关规定，能够真实客观反映公司截至2024年9月30日的财务状况和2024年1-9月的经营成果，不会影响公司正常经营，同意本次资产减值准备计提事项。
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