格林达: 杭州格林达电子材料股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告内容摘要

（原标题：杭州格林达电子材料股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告）

证券代码：603931 证券简称：格林达 公告编号：2024-045

杭州格林达电子材料股份有限公司第三届董事会第七次会议于 2024年 10月 25日在公司会议室以现场会议结合通讯的方式召开。会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人，公司监事、高级管理人员列席会议，会议由董事长蒋慧儿女士主持。

会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于 2024年第三季度报告的议案》。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披露媒体的《杭州格林达电子材料股份有限公司 2024年第三季度报告》（公告编号：2024-043）。本事项已经董事会审计委员会 2024年第三次会议事前审议通过。表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。

2. 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。经公司总经理提名，董事会提名委员会、董事会审计委员会事先审议通过，董事会同意聘任何婷茹女士为公司财务总监。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披露媒体的《关于变更财务总监的公告》（公告编号：2024-046）。本事项已经董事会提名委员会2024年第一次会议和董事会审计委员会2024年第三次会议事前审议通过。表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。

特此公告。杭州格林达电子材料股份有限公司董事会2024年 10月 26日