威奥股份: 威奥股份第三届董事会第二十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：威奥股份第三届董事会第二十二次会议决议公告）

证券代码：605001 证券简称：威奥股份 公告编号：2024-060

青岛威奥轨道股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《青岛威奥轨道股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 （二）本次董事会会议通知已于 2024年 10月 15日以书面形式送达全体董事。 （三）本次董事会会议于 2024年 10月 25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 （四）本次董事会会议应参加董事 9人，实际参加董事 9人。 （五）本次董事会会议由董事长孙汉本先生主持，部分监事和高级管理人员列席本次会议。

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2024年第三季度报告的议案》 具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《威奥股份 2024年第三季度报告》。 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

（二）审议通过了《关于制定<青岛威奥轨道股份有限公司舆情管理制度>的议案》 具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com）披露的《青岛威奥轨道股份有限公司舆情管理制度》。 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。

特此公告。 青岛威奥轨道股份有限公司董事会 2024年 10月 25日