新集能源: 新集能源十届十七次董事会决议公告内容摘要

（原标题：新集能源十届十七次董事会决议公告）

中煤新集能源股份有限公司十届十七次董事会于2024年10月25日在淮南市召开，会议应到董事7名，实到7名。会议审议通过以下议案：

1. 审议通过关于提名公司第十届董事会董事候选人的议案。同意提名潘红霞女士为公司第十届董事会董事候选人，任期与公司第十届董事会任期一致。

2. 审议通过关于提名公司第十届董事会独立董事候选人的议案。同意提名姚直书先生为公司第十届董事会独立董事候选人，任期与公司第十届董事会任期一致。

3. 审议通过关于《公司2024年第三季度报告》的议案。

4. 审议通过关于《公司“十四五”发展规划(中期调整)》的议案。同意对公司“十四五”发展规划进行中期调整。

5. 审议通过关于《公司2024年度投资计划(年中调整)》的议案。同意对2024年度投资计划进行调整。

6. 审议通过关于兑现公司高级管理人员2023年度薪酬的议案。根据公司2023年度经营业绩考核和综合考核评价结果，同意兑现公司高级管理人员2023年度薪酬。

7. 审议通过关于《公司2024年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》的议案。公司对《行动方案》执行情况及实施效果进行评估，并编制完成《公司2024年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》。

8. 审议通过关于调整2024年度公司经理层成员经营业绩考核指标的议案。

9. 审议通过关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案。公司决定于2024年11月14日在安徽省淮南市召开公司2024年第一次临时股东大会。