有友食品: 有友食品关于召开2024年第二次临时股东会的通知内容摘要

（原标题：有友食品关于召开2024年第二次临时股东会的通知）

证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2024-062

有友食品股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东会的通知

重要内容提示： - 股东会召开日期：2024年11月11日 - 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 股东会类型和届次：2024年第二次临时股东会 - 股东会召集人：董事会 - 投票方式：现场投票和网络投票相结合 - 现场会议召开的日期、时间和地点：2024年11月11日14点，重庆市璧山区璧泉街道剑山路130号有友食品重庆制造有限公司4楼会议室 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2024年11月11日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序：按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行 - 涉及公开征集股东投票权：无

二、会议审议事项 - 议案1：关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案 - 议案2：关于《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

三、股东会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票 - 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和 - 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准 - 股东对所有议案均表决完毕才能提交

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东 - 公司董事、监事和高级管理人员 - 公司聘请的律师 - 其他人员

五、会议登记方法 - 登记方式：法人股东凭法定代表人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡；委托代理人凭代理人身份证、法人股东的法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡；自然人股东凭本人身份证、证券账户卡；委托代理人凭代理人身份证、委托人身份证原件或复印件、授权委托书、委托人的证券账户卡；股东可采用信函方式登记 - 登记时间：2024年11月6日上午9:00—11:00，下午14:00—17:00 - 登记地址：重庆市璧山区璧泉街道剑山路130号

六、其他事项 - 与会股东食宿、交通费用及其他相关费用自理 - 参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到 - 联系方式：联系地址：重庆市璧山区璧泉街道剑山路130号；联系电话：023-41770971；电子邮箱：yysecurity@youyoufood.com；联系人：谢雅玲

特此公告。

有友食品股份有限公司董事会 2024年10月26日

附件1：授权委托书