有友食品: 有友食品2024年第二次临时股东会会议资料内容摘要

（原标题：有友食品2024年第二次临时股东会会议资料）

有友食品股份有限公司2024年第二次临时股东会会议资料

会议时间：2024年 11月 11日下午 14点 会议地点：重庆市璧山区璧泉街道剑山路 130号有友食品重庆制造有限公司4楼会议室 主持人：董事长鹿有忠先生 出席及列席人员：股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员及律师等

会议议程： （一）主持人宣布会议开始，介绍现场出席会议的股东（股东代表）人数及有表决权的股份数额，出席及列席会议的相关人员。 （二）推举监票人、计票人 （三）审议议案 1、关于公司 2024年前三季度利润分配预案的议案 2、关于《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 （四）股东发言及提问 （五）股东投票表决 （六）计票人统计现场表决结果，监票人宣布现场表决结果 （七）律师宣读本次股东会的法律意见 （八）与会相关人员在股东会会议决议和会议记录上签字 （九）主持人宣布会议结束

议案一：关于公司 2024年前三季度利润分配预案的议案 公司 2024年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为121,253,821.23元。截至 2024年 9月 30日，公司合并报表中期末未分配利润为 846,874,868.31元，母公司报表中期末未分配利润为 295,952,204.03元。提议公司 2024年前三季度利润分配预案为：拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1元（含税）。

议案二：关于《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 根据《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—规范运作》等法律、法规、规范性文件的相关规定，结合实际情况，制定了公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。本议案所述内容详见公司于 2024年 10月 26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《有友食品董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。