汉钟精机: 关于召开2024年第一次临时股东会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第一次临时股东会的通知）

上海汉钟精机股份有限公司关于召开 2024年第一次临时股东会的通知

1. 股东会届次：2024年第一次临时股东会
2. 会议召集人：公司董事会
3. 会议时间：
4. 现场会议时间：2024年 12月 6日下午 15:30
5. 网络投票时间：2024年 12月 6日 9:15—9:25、9:30—11:30和 13:00—15:00（深圳证券交易所交易系统），2024年 12月 6日 9:15—15:00（深圳证券交易所互联网投票系统）
6. 会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
7. 股权登记日：2024年 11月 29日
8. 出席会议对象：
9. 截止至 2024年 11月 29日下午交易结束后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的本公司全体股东及其委托代理人
10. 公司董事、监事及高级管理人员
11. 公司聘请的见证律师
12. 公司董事会同意列席的其他人员
13. 会议地点：上海市金山区枫泾镇建贡路 108号
14. 会议审议事项：
15. 审议关于公司拟聘任 2024年度审计机构的议案
16. 审议关于修改《公司章程》的议案
17. 审议关于修改《董事会议事规则》的议案
18. 审议关于修改《独立董事制度》的议案
19. 登记方式：
20. 法人股东需持营业执照复印件（盖公章）、法人代表证明书、身份证、持股凭证（证券公司交割单）以及证券账户卡
21. 自然人股东需持本人身份证、持股凭证（证券公司交割单）以及证券账户卡
22. 异地股东可采取信函或传真方式登记
23. 登记时间：2024年 12月 5日 9:00—11:30、14:00—16:30
24. 登记地点：上海市金山区枫泾镇亭枫公路 8289号公司证券室
25. 联系方式：
    • 电话：021-57350280转 1005或 1131
    • 传真：021-57351127
    • 邮编：201501
    • 联系人：邱玉英、吴兰
26. 参加网络投票的操作程序详见附件一
27. 其他事项：
    • 参加会议人员的食宿及交通费用自理
    • 股东和股东代理人出席现场会议时请携带相关证件于会前半小时到会场办理登记手续
    • 网络投票系统异常的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭突发重大事项影响，则本次股东会的进程按当日通知进行
28. 备查文件：第七届董事会第五次会议决议