安凯客车: 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知）

证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2024-061

安徽安凯汽车股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

会议基本情况： 1. 股东大会届次：2024年第三次临时股东大会。 2. 召集人：公司董事会。 3. 合法合规性：2024年10月24日，公司第九届董事会第四次会议审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4. 会议时间： - 现场会议时间：2024年11月11日（星期一）15：00。 - 网络投票时间：2024年11月11日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年11月11日，9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2024年11月11日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。 5. 会议方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。 6. 股权登记日：2024年11月6日（星期三）。 7. 出席对象： - 截至2024年11月6日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。股东有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票；股东有权委托他人作为代理人出席现场会议，该代理人不必为公司股东。 - 公司董事、监事、高级管理人员。 - 公司聘请的见证律师。 - 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8. 会议地点：合肥市花园大道568号公司管理大楼三楼313会议室。

会议审议事项： - 总议案：除累积投票提案外的所有提案。 - 非累积投票提案： - 关于拟变更会计师事务所的议案。 - 关于修订《公司章程》的议案。

会议登记方法： 1. 个人股东亲自出席现场会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席现场会议的，应出示本人有效身份证、股东授权委托书。 2. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席现场会议。法定代表人出席现场会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席现场会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。 3. 异地股东亦可以信函或传真方式进行登记，信函、传真以登记时间内送达公司为准。 4. 登记地点：公司董事会办公室。 5. 登记时间：2024年11月11日8：00-12：00。

参加网络投票的具体操作流程详见附件1：“参加网络投票的具体操作流程”。

其他事项： 1. 会议联系方式： - 联系人：赵保军 - 电话：0551-62297712 - 传真：0551-62297710 2. 会议费用：自理。

备查文件： 1. 公司第九届董事会第四次会议决议 2. 公司第九届监事会第四次会议决议

附件1：参加网络投票的具体操作流程 附件2：授权委托书

特此公告。 安徽安凯汽车股份有限公司董事会 2024年10月26日