福能东方: 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知）

证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2024-050

福能东方装备科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十次会议审议通过，决定召开2024年第二次临时股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1. 现场会议召开日期、时间：2024年11月11日（星期一）15:00。 2. 网络投票日期、时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年11月11日（星期一）9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2024年11月11日（星期一）9:15～15:00。 （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。同一股份只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。 （六）会议的股权登记日：2024年11月4日（星期一）。 （七）出席对象： 1. 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日（2024年11月4日）15:00收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2. 公司董事、监事和高级管理人员。 3. 公司聘请的律师。 （八）会议地点：东莞市万江街道新村新河路51号12栋601室福能厅。

二、会议审议事项 （一）提案编码 | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除累积投票议案之外的所有议案 | √ | | 1.00 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | √ |

（二）披露情况 上述议案已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年8月24日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-044）。

三、会议登记方法 （一）登记方式： 1. 法人股东持营业执照复印件、股东账户卡及复印件、授权委托书、出席人身份证办理登记； 2. 个人股东持身份证、股东账户卡及复印件办理登记；异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式进行登记； 3. 以传真方式进行登记的股东，必须在股东大会召开当日会议召开前出示上述有效证件给工作人员进行核对。 （二）登记时间：2024年11月11日8:00-12:00。 （三）登记地点：东莞市万江街道新村新河路51号12栋601室董事会办公室。 （四）受托人在登记和表决时提交文件的要求： 1. 个人股东委托代理人出席会议的，应出示本人身份证原件、股东出具的书面授权委托书原件（附件2）。 2. 法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件（附件2）。 3. 委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人员作为代表出席公司的股东大会。 4. 委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。 5. 授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，受托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

四、参加网络投票的具体操作流程 股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（网络投票的具体操作流程见附件1）。

五、其他事项 （一）现场会议联系方式： 联系人：赵洪涛、刘韵诗 地址：东莞市万江街道新村新河路51号12栋601室 邮政编码：523039 电话：0769-22282669 传真：0769-22282669 （二）会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。

六、备查文件 （一）第六届董事会第九次会议决议； （二）第六届董事会第十次会议决议。

特此公告 福能东方装备科技股份有限公司董事会 2024年10月26日