原尚股份: 原尚股份第五届董事会第二十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：原尚股份第五届董事会第二十二次会议决议公告）

证券代码：603813 证券简称：原尚股份 公告编号：2024-057

广东原尚物流股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告

重要内容提示： - 公司全体董事均出席本次会议 - 本次会议第（三）项议案因与公司全体董事存在利害关系，公司全体董事对该议案回避表决，该议案将直接提交公司2024年第一次临时股东大会审议。 - 除上述议案之外的其它议案均获通过，无反对票。

一、董事会会议召开情况 会议于2024年10月25日上午10:00在广州经济技术开发区东区东众路25号公司办公楼六楼会议室以现场表决方式召开。本次会议应到董事5人，实到董事5人，公司董事长余军先生召集和主持本次会议，公司全体监事及部分高级管理人员列席本次会议。

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于2024年第三季度报告的议案》 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

（二）审议通过了《关于公司申请银行综合授信额度的议案》 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 为满足公司经营资金需求，综合考虑公司未来发展需要，公司董事会同意公司（含全资及控股子公司）向金融机构申请总计不超过1.5亿元的综合授信额度，授信品种包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函等。

（三）审议《关于拟购买董监高责任险的议案》 表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，5票回避。 为完善公司风险管理体系，保障公司及公司董事、监事及高级管理人员的权益，公司拟为公司及公司全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。每年保险费用不超过人民币10万元，保险期限为12个月，赔偿限额不超过人民币1,000万元。因该事项与公司全体董事存在利害关系，公司全体董事对本事项回避表决，本次为公司及董事、监事及高级管理人员购买责任险事宜将直接提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

（四）审议通过了《关于变更<租赁合同>的议案》 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 同意变更公司与百世物流(广州)有限公司于2021年8月24日签订的厂房《租赁合同》。其中租赁期限变更为2021年8月16日起至2027年8月15日止，合同到期如双方无异议本合同自动顺延5年至2032年8月15日；租金递增方面变更为2024年11月1日起至2025年10月31日止暂不执行原租赁合同关于租金递增的约定，2025年11月1日起恢复执行原租赁合同的约定。其余合同条款不变。

（五）审议通过了《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 因上述第3项议案需提交股东大会审议，公司在2024年11月12日在广东广州召开2024年第一次临时股东大会审议上述议案。