（原标题：第三届董事会第二十五次会议决议公告）
青岛百洋医药股份有限公司第三届董事会第二十五次会议于2024年10月25日召开，会议审议通过了以下议案：
关于《2024年第三季度报告》的议案：董事会认为，公司《2024年第三季度报告》包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
关于部分募投项目延期的议案：在募投项目实施主体、投资用途及投资规模不变的情况下，对公司向不特定对象发行可转债募投项目“百洋云化系统升级项目”达到预定可使用状态时间进行延期。
关于部分募投项目暂缓实施的议案：基于市场行业动态、公司发展战略等情况，公司决定暂缓实施募投项目“百洋品牌运营中心建设项目”。
表决结果均为：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。保荐机构东兴证券股份有限公司对上述事项出具了核查意见。
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