艾为电子: 艾为电子2024年第三次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：艾为电子2024年第三次临时股东大会会议资料）

上海艾为电子技术股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议资料

1. 会议时间、地点及投票方式
2. 现场会议时间：2024年 11月 5日 15:00
3. 现场会议地点：上海市闵行区秀文路 908号 B座 15层
4. 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

5. 网络投票时间：2024年 11月 5日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00（交易系统投票平台），9:15-15:00（互联网投票平台）

6. 会议议程

7. 参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
8. 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量
9. 宣读股东大会会议须知
10. 推举计票、监票成员
11. 审议会议议案
    • 议案一：《关于公司<2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
    • 议案二：《关于公司<2024年员工持股计划管理办法>的议案》
    • 议案三：《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024年员工持股计划相关事宜的议案》
12. 与会股东及股东代理人发言及提问
13. 与会股东对各项议案投票表决
14. 休会（统计表决结果）
15. 复会，宣读会议表决结果和股东大会决议
16. 见证律师宣读法律意见书
17. 签署会议文件

18. 主持人宣布股东大会现场会议结束

19. 议案内容

20. 议案一：为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，公司制定了《上海艾为电子技术股份有限公司 2024年员工持股计划（草案）》及其摘要。
21. 议案二：为保证公司 2024年员工持股计划的顺利实施，公司制定了《上海艾为电子技术股份有限公司 2024年员工持股计划管理办法》。
22. 议案三：为高效、有序地完成 2024年员工持股计划的相关事项，公司董事会提请股东大会授权董事会办理 2024年员工持股计划的相关具体事宜，包括但不限于设立、变更和终止员工持股计划，办理股票的锁定和解锁，对持股计划进行解释等。

以上内容详见公司于 2024年 10月 15日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。