开立医疗: 第四届监事会第五次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届监事会第五次会议决议公告）

证券代码：300633 证券简称：开立医疗 公告编号：2024-067

深圳开立生物医疗科技股份有限公司第四届监事会第五次会议于2024年10月24日在深圳市光明区光电北路368号开立医疗大厦一楼会议室召开，应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席陈欣主持。

会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于公司<2024年三季度报告>的议案》
2. 监事会认为：董事会编制和审核公司2024年三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3. 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

4. 审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

5. 监事会审核后认为：公司本次募投项目延期事项是本着对公司及股东利益负责的原则，结合募投项目建设的实际情况提出的，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，亦不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合证监会、深交所关于上市公司募集资金管理的相关规定。
6. 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。深圳开立生物医疗科技股份有限公司监事会2024年10月25日