天坛生物: 天坛生物第九届董事会第十六次会议决议公告内容摘要

（原标题：天坛生物第九届董事会第十六次会议决议公告）

北京天坛生物制品股份有限公司第九届董事会第十六次会议于2024年10月25日以通讯表决方式召开，会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《2024年第三季度报告》，2024年第三季度财务报告已经董事会审计与风险管理委员会事前认可。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过《关于成都蓉生仁寿蓉生单采血浆有限公司改造项目的议案》，同意公司所属成都蓉生药业有限责任公司仁寿蓉生单采血浆有限公司业务用房改造项目，项目总投资254.66万元，项目资金由仁寿浆站自筹。本议案已经董事会战略与投资委员会事前认可。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

3. 审议通过《关于上海血制宜春市上生单采血浆有限公司改造项目的议案》，同意公司所属国药集团上海血液制品有限公司宜春市上生单采血浆有限公司业务用房改造项目，项目总投资654.30万元，项目资金由宜春浆站自筹。本议案已经董事会战略与投资委员会事前认可。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

4. 审议通过《关于兰州血制向甘肃省红十字会实施捐赠的议案》，同意公司所属国药集团兰州生物制药有限公司向甘肃省红十字会捐赠60万元。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

5. 审议通过《关于修订<北京天坛生物制品股份有限公司内部控制手册>的议案》，同意修订后的《北京天坛生物制品股份有限公司内部控制手册》。本议案已经董事会审计与风险管理委员会事前认可。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。