航亚科技: 无锡航亚科技股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会议事规则内容摘要

（原标题：无锡航亚科技股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会议事规则）

无锡航亚科技股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会议事规则

为进一步完善公司治理结构，适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，践行绿色可持续发展理念，实现公司可持续发展风险的有效管控，提升公司ESG管理水平，公司董事会设立战略与可持续发展委员会，并制定本规则。

战略与可持续发展委员会由不少于三名董事组成，其中一名为独立董事。委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。委员会设主任委员一名，由董事长担任。委员任期与董事会一致，连选可以连任。

委员会的主要职责包括对公司长期发展战略规划、重大投资融资方案、重大资本运作、资产经营项目、其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议，关注ESG发展趋势，对公司可持续发展及ESG相关事项开展研究、分析和风险评估，提出公司ESG的愿景、战略及架构，审阅公司ESG发展目标、关键绩效指标和年度ESG报告，监督公司ESG的执行进度，并向董事会提出建议。

委员会决策的前期准备工作由下设的工作小组负责，提供公司有关方面的资料。委员会根据工作小组的提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会，同时反馈给工作小组。

委员会会议由主任委员负责召集和主持，应由2/3以上的委员出席方可举行，每一名委员有一票表决权，会议作出的决议必须经全体委员的过半数通过。会议记录由公司董事会秘书保存，会议通过的议案及表决结果应以书面形式报公司董事会。

本议事规则自董事会审议通过之日起生效实施，修改时亦同。本规则未尽事宜，按国家有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。本规则由公司董事会负责解释。