红日药业: 关于召开2024年第四次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第四次临时股东大会的通知）

天津红日药业股份有限公司关于召开 2024年第四次临时股东大会的通知

1. 股东大会届次：2024年第四次临时股东大会。
2. 召集人：公司董事会，经公司第八届董事会第二十次会议审议通过。
3. 会议召开的合法、合规性：符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4. 会议召开的日期及时间：
5. 现场会议：2024年 11月 11日（星期一）下午 14:00。
6. 网络投票时间：2024年 11月 11日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；互联网投票系统：2024年 11月 11日 9:15-15:00。
7. 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。
8. 股权登记日：2024年 11月 5日（星期二）。
9. 会议出席对象：
10. 截至股权登记日下午 15:00在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东。
11. 公司董事、监事和高级管理人员。
12. 公司聘请的见证律师。
13. 会议地点：天津市武清开发区创业总部基地 B01号楼公司会议室。

会议审议事项： - 《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度>的议案》。

会议登记方法： - 登记方式： - 法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人应持代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。 - 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续。 - 异地股东可采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。 - 登记时间：2024年 11月 8日 9:00-11:30、13:30-16:00。 - 登记地点：天津市武清开发区创业总部基地 B01号楼天津红日药业股份有限公司证券部。 - 联系方式： - 电话：022—59623217 - 传真：022—59675226 - 地址：天津市武清开发区创业总部基地 B01号楼 - 联系人：杨伊 梁丹

参加网络投票的具体操作流程： - 网络投票的程序： - 投票代码：350026。 - 投票简称：“红日投票”。 - 填报表决意见或选举票数。 - 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 - 通过深交所交易系统投票的程序： - 投票时间：2024年 11月 11日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00。 - 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 - 通过深交所互联网投票系统投票的程序： - 互联网投票系统开始投票的时间为 2024年 11月 11日 9:15-15:00。 - 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

备查文件： - 公司第八届董事会第二十次会议决议。