哈三联: 关于召开2024年第二次临时股东大会通知的公告内容摘要

（原标题：关于召开2024年第二次临时股东大会通知的公告）

证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2024-067

哈尔滨三联药业股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 1）现场会议召开时间：2024年 11月 13日 15:30 2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年 11月 13日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024年 11月 13日9:15-15:00期间任意时间。 5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。 6、股权登记日：2024年 11月 7日（周四） 7、出席对象： （1）截至 2024年 11月 7日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事及高级管理人员。 （3）公司聘请的见证律师及其他人员。 （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、现场会议召开地点：哈尔滨市利民开发区北京路哈尔滨三联药业股份有限公司会议室

二、会议审议事项 1、本次会议审议事项及提案编码表如下： | 提案 编码|提案名称|该列打勾的栏 目可以投票| | ---|---|---| | 100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√| | 非累积投票提案|非累积投票提案|非累积投票提案| | 1.00|《关于回购注销 2022年限制性股票激励计划部分限制性股票 的议案》|√| | 2.00|《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》|√|

2、上述议案已经公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第四届董事会第十七次会议决议公告》、《第四届监事会第十四次会议决议公告》及相关公告。 3、上述议案 1及议案 2为特别决议议案，应当由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。 4、上述议案将对中小投资者表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

三、会议登记等事项 1、登记方式： （1）法人股东登记。法人股东由法定代表人出席会议的，应填写《股东登记表》，并持有深圳证券交易所股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续；法人委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。 （2）自然人股东登记。自然人股东现场出席会议的，应填写《股东登记表》，并持本人身份证、深圳证券交易所股票账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。 （3）股东可采用信函或传真方式登记。信函或传真在 2024年 11月 11日16:00时前送达或传真至公司投资证券运营中心，传真登记请发送传真后电话确认，公司不接受电话登记。 2、登记时间：2024年 11月 11日 9:00至 16:00 3、登记地点：哈尔滨三联药业股份有限公司投资证券运营中心 4、其他事项： （1）本次股东大会为期半天，出席会议人员的食宿及交通费用自理。 （2）联系方式：联系人：梁延飞、李丽娜；电话：0451-57355689；传真：0451-57355699；电子邮箱：medisan1996@126.com （3）出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

四、网络投票具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件 1、公司第四届董事会第十七次会议决议； 2、公司第四届董事会第十八次会议决议； 3、公司第四届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

哈尔滨三联药业股份有限公司董事会 2024年 10月 23日