健康元: 健康元药业集团股份有限公司2024年第五次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：健康元药业集团股份有限公司2024年第五次临时股东大会会议资料）

健康元药业集团股份有限公司2024年第五次临时股东大会会议资料

会议时间：2024年11月25日 15:00 网络投票时间：2024年11月25日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 会议地点：深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团二号会议室 会议方式：现场投票与网络投票相结合

主要议案： 1. 《关于丽珠集团为其控股子公司丽珠单抗提供三年持续融资担保及公司为其提供反担保的议案》 - 丽珠集团拟于2025年1月1日至2027年12月31日期间，每年度为丽珠单抗向金融机构申请不超过人民币21.00亿元或等值外币的授信融资提供连带责任担保，本公司为其提供相应比例的反担保。 2. 《关于变更公司注册资本的议案》 - 基于股票期权行权、注销库存股、股份回购注销等事项，公司注册资本由1,927,655,269元变更为1,874,200,420元。 3. 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 - 修订《公司章程》第六条和第二十二条，反映公司注册资本和股份总数的变化。

会议议程： 1. 主持人宣布会议开始 2. 主持人宣布现场出席会议的股东人数和代理人数及所持有表决的股份总数 3. 主持人介绍参加会议的相关人员 4. 审议会议议案 5. 股东问答环节 6. 主持人宣读投票规则、监票计票人检查票箱 7. 股东对议案进行投票表决 8. 主持人宣读表决结果 9. 律师宣读2024年第五次临时股东大会法律意见书 10. 主持人宣布会议结束