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夏厦精密: 监事会决议公告内容摘要

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(原标题:监事会决议公告)

浙江夏厦精密制造股份有限公司第二届监事会第七次会议于2024年10月23日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事3人,实际出席监事3人,由监事会主席陈镇召集并主持,董事会秘书列席会议。会议审议通过了以下议案:

  1. 关于2024年第三季度报告的议案
  2. 监事会认为:董事会编制和审议《2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规、深圳证券交易所有关规定的要求。报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年三季度实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  3. 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

  4. 关于2024年前三季度利润分配预案的议案

  5. 监事会认为:公司本次利润分配预案符合法律、法规及《公司章程》等相关规定,充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求,与公司经营业绩及未来发展相匹配,符合公司的发展规划,不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。
  6. 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
  7. 本议案需提交公司股东大会审议。

  8. 关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案

  9. 监事会认为:公司本次使用闲置募集资金进行现金管理,不会影响募集资金投资项目正常进行和公司主营业务的正常发展,不存在变相的对募集资金用途进行改变的行为。对闲置的募集资金适时进行现金管理,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资收益,符合公司全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。
  10. 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

  11. 关于2024年前三季度计提资产减值准备的议案

  12. 监事会认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定,依据充分,决策程序合法,符合公司实际情况,计提后更能公允反映公司资产状况。
  13. 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
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