豪尔赛: 董事会决议公告内容摘要

（原标题：董事会决议公告）

证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2024-029

豪尔赛科技集团股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2024年10月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长戴宝林先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

会议审议通过以下议案：

1. 《关于公司 2024年第三季度报告的议案》
2. 公司《2024年第三季度报告》全文详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3. 本议案已经公司第三届董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过。

4. 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，该项议案获得通过。

5. 《关于公司 2024年前三季度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》

6. 《关于公司 2024年前三季度计提信用减值准备及资产减值准备的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
7. 本议案已经公司第三届董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过。
8. 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，该项议案获得通过。

备查文件： 1. 第三届董事会第十二次会议决议； 2. 第三届董事会审计委员会2024年第四次会议决议。

特此公告。 豪尔赛科技集团股份有限公司董事会 2024年10月25日