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健康元: 健康元药业集团股份有限公司九届董事会五次会议决议公告内容摘要

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(原标题:健康元药业集团股份有限公司九届董事会五次会议决议公告)

健康元药业集团股份有限公司九届董事会五次会议于2024年10月24日下午14:00在深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦二号会议室以现场会议加视频会议方式召开。会议应出席董事九名,实际出席九名。公司三名监事会成员及公司总裁等高级管理人员列席了会议。

会议审议通过以下议案:

  1. 审议并通过《关于任命杜艳媚女士为本公司副总裁的议案》。经公司总裁提名,董事会提名委员会任职资格审查通过,董事会审议同意任命杜艳媚女士为本公司副总裁,全面负责本公司健康品及非处方药的销售管理等相关工作。

  2. 审议并通过《健康元药业集团股份有限公司2024年第三季度报告》。

  3. 审议并通过《关于变更公司注册资本的议案》。此议案尚需提交本公司股东大会审议。

  4. 审议并通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。此议案尚需提交本公司股东大会审议。

  5. 审议并通过《关于召开公司2024年第五次临时股东大会的议案》。本公司拟于2024年11月25日以现场会议、网络投票相结合的方式召开本公司2024年第五次临时股东大会。

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