(原标题:健康元药业集团股份有限公司九届董事会五次会议决议公告)
健康元药业集团股份有限公司九届董事会五次会议于2024年10月24日下午14:00在深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦二号会议室以现场会议加视频会议方式召开。会议应出席董事九名,实际出席九名。公司三名监事会成员及公司总裁等高级管理人员列席了会议。
会议审议通过以下议案:
审议并通过《关于任命杜艳媚女士为本公司副总裁的议案》。经公司总裁提名,董事会提名委员会任职资格审查通过,董事会审议同意任命杜艳媚女士为本公司副总裁,全面负责本公司健康品及非处方药的销售管理等相关工作。
审议并通过《健康元药业集团股份有限公司2024年第三季度报告》。
审议并通过《关于变更公司注册资本的议案》。此议案尚需提交本公司股东大会审议。
审议并通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。此议案尚需提交本公司股东大会审议。
审议并通过《关于召开公司2024年第五次临时股东大会的议案》。本公司拟于2024年11月25日以现场会议、网络投票相结合的方式召开本公司2024年第五次临时股东大会。