思创医惠: 关于思创转债可能满足赎回条件的提示性公告内容摘要

（原标题：关于思创转债可能满足赎回条件的提示性公告）

证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2024-117 债券代码：123096 债券简称：思创转债

思创医惠科技股份有限公司关于思创转债可能满足赎回条件的提示性公告

特别提示： 自 2024年 9月 30日至 2024年 10月 24日，公司股票已有十个交易日的收盘价格不低于“思创转债”当期转股价格（2.38元/股）的 130%（含 130%，即 3.10元/股）。若未来触发“思创转债”的有条件赎回条款，公司将召开董事会审议确定是否按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“思创转债”。

一、可转债基本情况 （一）可转债发行情况 公司于2021年 1月 26日向不特定对象发行817.00万张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额 81,700.00万元。

（二）可转债上市情况 公司可转债已于 2021年 3月 1日起在深交所挂牌交易，债券简称“思创转债”，债券代码“123096”。

（三）可转债转股期限 本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满六个月后第一个交易日起至可转债到期日止，即 2021年 8月 2日至 2027年 1月 25日。

（四）可转债转股价格调整情况 1. 2021年 7月 14日起，转股价格调整为 8.26元/股。 2. 2021年 9月 10日起，转股价格调整为 8.27元/股。 3. 2022年 11月 21日起，转股价格调整为 8.28元/股。 4. 2023年 7月 21日起，转股价格调整为 4.50元/股。 5. 2024年 2月 28日起，转股价格调整为 3.58元/股。 6. 2024年 4月 25日起，转股价格调整为 3.57元/股。 7. 2024年 7月 16日起，转股价格调整为 2.38元/股。

二、可转债有条件赎回条款 在转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司有权决定按照以债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债： 1. 在转股期内，如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）。 2. 当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000万元时。

三、本次可能触发“思创转债”有条件赎回条款的情况 自 2024年 9月 30日至 2024年 10月 24日，公司股票已有十个交易日的收盘价格不低于“思创转债”当期转股价格（2.38元/股）的 130%（含 130%，即 3.10元/股）。如后续公司股票收盘价格继续不低于当期转股价格的 130%，预计将有可能触发“思创转债”的有条件赎回条款。

四、风险提示 公司将于触发可转债有条件赎回条款当日召开董事会审议决定是否赎回“思创转债”，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者详细了解可转债相关规定，并关注公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。 思创医惠科技股份有限公司董事会 2024年 10月 24日