国电南自: 国电南自关于限制性股票激励计划预留授予第一个解除限售期解锁条件成就的公告内容摘要

（原标题：国电南自关于限制性股票激励计划预留授予第一个解除限售期解锁条件成就的公告）

证券代码：600268 证券简称：国电南自 公告编号：临2024-042

国电南京自动化股份有限公司关于限制性股票激励计划预留授予第一个解除限售期解锁条件成就的公告

重要内容提示： - 本次符合解锁条件的激励对象合计 3人，解锁限制性股票数量合计为 132,867股，约占目前公司总股本的 0.013%。

公司于 2024年 10月 23日召开第八届董事会第十三次会议和第八届监事会第十三次会议审议通过了《关于限制性股票激励计划预留授予第一个解除限售期解锁条件成就的议案》。根据相关规定，本次激励计划预留授予第一个解除限售期解锁条件已经成就，将对符合解锁条件的 3名激励对象共计 132,867股限制性股票办理解除限售事宜。

一、本次激励计划批准及实施情况 - 2021年 12月 28日，公司召开第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案。 - 2022年 3月 25日，公司披露了《国电南京自动化股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》。 - 2022年 4月 1日，公司披露了《关于限制性股票激励计划获得国务院国资委批复的公告》。 - 2022年 5月 6日，公司披露了《国电南京自动化股份有限公司监事会关于限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明的公告》。 - 2022年 5月 12日，公司召开 2021年年度股东大会，审议并通过了相关议案。 - 2022年 5月 30日，公司召开 2022年第一次临时董事会会议与 2022年第一次临时监事会会议，审议通过了《关于调整限制性股票激励计划相关事宜的议案》《关于限制性股票激励计划权益首次授予的议案》。 - 2022年 6月 10日，公司完成了限制性股票激励计划首次授予权益的登记工作。 - 2022年 10月 25日，公司召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于限制性股票激励计划权益预留授予的议案》。 - 2022年 11月 28日，公司完成了限制性股票激励计划预留授予权益的登记工作。 - 2023年 6月 19日，公司召开 2023年第二次临时董事会会议和 2023年第一次临时监事会会议，审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购相关事项的议案》。 - 2023年 8月 15日，公司披露了《国电南京自动化股份有限公司部分股权激励限制性股票回购注销实施公告》。 - 2024年 5月 16日，公司召开 2024年第一次临时董事会会议与 2024年第一次临时监事会会议，审议通过了《关于限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解锁条件成就的议案》。 - 2024年 6月 5日，公司披露了《国电南京自动化股份有限公司关于限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解锁暨上市公告》。 - 2024年 7月 17日，公司披露了《国电南京自动化股份有限公司部分股权激励限制性股票回购注销实施公告》。 - 2024年 10月 23日，公司召开第八届董事会第十三次会议与第八届监事会第十三次会议，审议通过了《关于限制性股票激励计划预留授予第一个解除限售期解锁条件成就的议案》。

二、本次激励计划预留授予第一个解除限售期解锁条件的说明 - 预留授予限制性股票第一个解除限售期为自限制性股票预留授予登记完成之日起 24个月后的首个交易日起至限制性股票预留授予登记完成之日起 36个月内的最后一个交易日当日止，可解除限售数量占获授权益数量比例为 33%。 - 公司未发生不得解除限售的情形，激励对象未发生不得解除限售的情形。 - 公司 2022年净资产现金回报率（EOE）为 19.65%，高于公司设置的目标值 16%，且高于对标企业 75分位值水平 18.59%；公司 2022年较 2020年净利润复合增长率为 82.61%，高于公司设置的目标值 20%，且高于对标企业 75分位值水平 19.61%；公司 2022年ΔEVA大于 0。 - 3名激励对象第一个解除限售期个人绩效考核等级为 A/B，满足第一个解除限售期限制性股票全部解除限售的条件，第一个解除限售期可解除限售股数为 132,867股。

三、本次解除限售的具体情况 - 本次符合解锁条件的激励对象合计 3人，解锁限制性股票数量合计为 132,867股。

四、解除限售后的股本结构变动表 - 有限售条件股份：10,153,384股变为 10,020,517股 - 无限售条件股份：1,005,940,178股变为 1,006,073,045股 - 总计：1,016,093,562股不变

五、董事会薪酬与考核委员会意见 - 公司及激励对象均未发生不得解除限售的情形，公司层面业绩考核指标、激励对象个人层面业绩考核等其他解锁条件均已达成，公司本次激励计划预留授予第一个解除限售期的解锁条件已经成就，同意为符合解锁条件的激励对象办理限制性股票解除限售及股份上市相关事宜。

六、监事会意见 - 公司限制性股票激励计划预留授予第一个解除限售期解锁条件已经成就，本次符合解锁条件的激励对象合计 3人，可解锁的限制性股票 132,867股；本次解锁的激励对象不存在不得解除限售的情况，满足规定的解锁条件，参与本次解锁的激励对象主体资格合法、有效，同意公司董事会根据 2021年年度股东大会的授权和本次激励计划相关规定为激励对象办理预留授予第一个解除限售期解锁的相关事宜。

七、法律意见书的结论性意见 - 本次解除限售的事项在公司董事会的授权范围内，无须提交公司股东大会审议。截至本法律意见书出具之日，本次激励计划预留授予限制性股票将在 2024年 11月 28日进入第一个解除限售期；公司已就本次限售相关事项取得现阶段必要的授权和批准，符合相关规定。公司需根据相关规定办理本次解除限售的相关手续，并按照相关规定履行后续信息披露的义务。

八、独立财务顾问的结论意见 - 截至本独立财务顾问报告出具日，国电南京自动化股份有限公司限制性股票激励计划预留授予第一个解除限售期解锁条件已经成就，本激励计划预留授予第一个解除限售期解锁事项已取得必要的批准和授权，相关事项符合相关规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

特此公告。 国电南京自动化股份有限公司 董事会 2024年 10月 25日