曲江文旅: 西安曲江文化旅游股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：西安曲江文化旅游股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知）

证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 公告编号：2024-062

西安曲江文化旅游股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2024年11月12日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次：2024年第四次临时股东大会 - 股东大会召集人：董事会 - 投票方式：现场投票和网络投票相结合 - 现场会议召开的日期、时间和地点： - 日期时间：2024年11月12日 15点30分 - 地点：曲江银座酒店12楼雁展阁（翠华南路982号） - 网络投票的系统、起止日期和投票时间： - 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 - 网络投票起止时间：2024年11月12日 - 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、会议审议事项 - 非累积投票议案： - 1. 公司关于免去董事的议案 - 累积投票议案： - 2.00. 公司关于补选第十届董事会董事的议案（应选董事1人） - 2.01. 候选人：庄莹女士

三、股东大会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票。 - 持有多个股东账户的股东，可以通过其任一股东账户参加投票。 - 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。 - 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 - 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。 - 公司董事、监事和高级管理人员。 - 公司聘请的律师。 - 其他人员。

五、会议登记方法 - 登记时间：2024年11月11日北京时间9:00～15:00。 - 登记方式： - 自然人股东持本人身份证、上海股票账户卡，委托代理人持股东身份证复印件、股东上海股票账户卡、授权委托书、代理人身份证办理登记； - 法人股东持法定代表人证明文件、企业营业执照复印件、股东上海股票账户卡、法定代表人身份证，委托代理人持企业法人营业执照复印件、股东上海股票账户卡、法人单位证明、法定代表人身份证复印件、由法定代表人签署并加盖公章的授权委托书和委托代理人身份证办理登记手续； - 异地股东可以用信函或传真方式登记。 - 登记地点：公司董事会办公室。

六、其他事项 - 会期半天，与会股东食宿及交通费自理。 - 公司地址：西安市雁塔南路292号曲江文化大厦8层。 - 登记部门：公司董事会办公室。 - 邮政编码：710061 - 联系电话：(029)89129355 - 传真：(029)89129223

特此公告。

西安曲江文化旅游股份有限公司董事会 2024年10月24日

附件1：授权委托书 附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议