大烨智能: 第四届监事会第六次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届监事会第六次会议决议公告）

证券代码：300670 证券简称：大烨智能 公告编号：2024-059

江苏大烨智能电气股份有限公司第四届监事会第六次会议通知于 2024年 10月 18日通过专人送达、电话通知及电子邮件等方式送达至各位监事。本次监事会于 2024年 10月 24日上午 10:30在公司会议室以现场会议的方式召开。本次监事会应出席监事 3名，实际出席监事 3名。本次监事会由监事会主席张文胜先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏大烨智能电气股份有限公司章程》的有关规定。

审议通过《关于公司 2024年第三季度报告的议案》。公司监事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，谨慎履行法律、法规赋予的职责，认真地审核了公司《2024年第三季度报告》后认为：公司《2024年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，2024年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在对 2024年第三季度报告审核过程中，未发现参与 2024年第三季度报告编制和审议工作的人员有违反保密规定的行为。具体情况详见公司发布于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年第三季度报告》。表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票，议案通过。

备查文件：第四届监事会第六次会议决议。