（原标题：第二届董事会第十九次会议决议公告）
证券代码：301270 证券简称：汉仪股份 公告编号：2024-065
北京汉仪创新科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议通知于 2024年 10月 18日以书面方式送达全体董事。本次会议于 2024年10月 24日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，其中董事周红全、陈金娣以通讯表决方式出席。本次会议由董事长谢立群先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》。经与会董事审议，一致认为公司《2024年第三季度报告》的内容符合法律、行政法规的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司 2024年 10月 25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年第三季度报告》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；该议案获得通过。
备查文件： 1、第二届董事会第十九次会议决议； 2、第二届董事会审计委员会 2024年第四次会议决议。
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