（原标题：第四届董事会第六次会议决议公告）
证券代码：300670 证券简称：大烨智能 公告编号：2024-058
江苏大烨智能电气股份有限公司第四届董事会第六次会议通知于 2024年 10月 18日通过专人送达、电话通知及电子邮件等方式送达至各位董事。本次董事会于 2024年 10月 24日上午 9:30在公司会议室以现场会议的方式召开。本次董事会应出席董事 5名，实际出席董事 5名。本次董事会由董事长陈杰先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。
审议通过《关于公司 2024年第三季度报告的议案》。董事会认为公司编制的 2024年第三季度报告可以全面、客观、真实地反映公司 2024年第三季度的经营情况，经审议通过报出公司《2024年第三季度报告》。本议案已经审计委员会审议通过。具体情况详见公司发布于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年第三季度报告》。表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票，议案通过。
备查文件： 1、第四届董事会第六次会议决议； 2、第四届董事会审计委员会第五次会议决议。
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